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河南4395万被网银盗走案真相储户借给人

发布时间:2019-11-09 17:46:22

河南4395万被银盗走案真相:储户借给人无法收回

梅溪派出所抽出精兵强将,一边询问举报人闫川,一边调取南阳市诚业企业管理服务有限公司在工行南阳分行开户的所有资料及账目明细。无奈之下,闫川以自己未另开账户、未取款为由,向媒体举报继而报警,说自己存在工行的巨款被人通过银盗走,向工行南阳营业部索要赔款。

原标题:河南4395万被银盗走案真相:储户借给人无法收回

工行南阳分行一营业点(资料图片,文图无关)

南阳一企业法人在工行南阳分行营业部所存的4395万元被人通过银转走,经过媒体报道之后,引起社会各界的广泛关注。昨日从南阳市公安局梅溪派出所获悉,所谓的4395万元被银盗走一案另有隐情:储户事前同意将钱借给他人,后无法收回,遂以自己未取款为由向工行索要赔款。警方认为此案涉嫌金融诈骗,目前,涉嫌诈骗犯罪的4人中,2人已被刑拘,1人被取保,1人在逃。

储户举报存在工行的4395万元被盗走

5 月18日,一条“工行南阳分行储户4395万元被银转走”的消息蹿红络。据报道,2013年10月,南阳市诚业企业管理服务有限公司董事长闫川在工行南阳分行开了一般企业对公账户,从2013年的11月份至2014年3月4日,他分7次从自己的交通银行个人卡上通过银转入共计4395万元,准备用于某合作项目建设。

今年5月13日,合作项目签订,他带着相关手续及公章、个人印鉴到工行南阳分行柜台办理汇款转账时,被告知他的账户余额为零。经银行柜台工作人员查询,闫川公司账户里的钱是被银转走的。

据闫川讲,他在工行开户时并没有开通银转账这项业务,他认为他的存款在银行里丢失了,银行有不可推卸的,就应该赔他。因此,他先向工行南阳分行举报,要求赔偿,在得不到满意答复的情况下,又向媒体投诉,向南阳市公安局报案,同时还聘请律师,要打赔偿官司。

存在银行的4395万元被银盗走的消息引起了南阳市公安局的高度重视。媒体报道当日,南阳市公安局主管刑侦的副局长带领南阳市公安局刑警队长到梅溪派出所督办此案。梅溪派出所抽出精兵强将,一边询问举报人闫川,一边调取南阳市诚业企业管理服务有限公司在工行南阳分行开户的所有资料及账目明细。

经过缜密调查,警方发现,所谓的4395万元被银盗走一案另有隐情。

警方调查:案件另有隐情

据主办此案的警官讲,南阳市诚业企业管理服务有限公司是一家投资公司,2013年,该公司董事长闫川及其在邓州信用社上班的妻子刘某通过宋某认识了另一家投资公司老板高女士。经过反复协商之后,闫川与高女士达成了借款协议。

根据协议,闫川借给高女士4395万元,月息5分,按月支付。2013年10月,闫川以南阳市诚业企业管理服务有限公司名义,在工行南阳营业部办理了企业一般用户。并分7次将自己的4395万元转存入该账户。

此时的闫川并没有将这笔钱直接借给高女士,而是向高女士提供了一套公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关手续的复印件,并共同商定,让高女士也在工行系统以南阳市诚业企业管理服务有限公司名义再开具一个一般企业对公账户。

高女士凭借着相关手续复印件,又伪造了相关企业原件和法人代表闫川的委托书,瞒过了银行工作人员,在另一家工行营业部开具了一个账户。并将此账户,挂在了闫川所开具的账户下面,同时办理了银。一切办完之后,高女士通过银,将闫川借给自己的4395万元划拨到自己的另一个账户上,用于投资开发。

借款协议履行之后的当月,高女士支付给了闫川200万元利息。此后的5个月时间内,高女士一共支付闫川利息1000万元。此后,高女士资金链断裂,所欠闫川的本息无望支付。

无奈之下,闫川以自己未另开账户、未取款为由,向媒体举报继而报警,说自己存在工行的巨款被人通过银盗走,向工行南阳营业部索要赔款。

5月22日,涉嫌金融诈骗的犯罪嫌疑人闫川、高女士被刑拘。闫川之妻刘某因怀孕被取保候审。宋某外逃,目前警方正在追捕之中。(□ 郭启朝 通讯员 屈连文)

(来源:大河)

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