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普洱茶江湖崩盘的那个夜晚略

发布时间:2020-10-18 01:55:46
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2007年6月4日,在普洱茶市场风云突变、扑朔迷离之际,云南一家普洱茶企业诞生,投资人李兴华踌躇满志,将公司取名为鸿如茶业有限公司,公司所在地位于临沧市临翔区汀旗路佤山斗牛场环形商铺9号,注册资金1000万元。

同年,李兴华在杭州设立了云南鸿如茶业有限公司杭州分公司和萧山分公司。2010年是李兴华最得意的一年,公司的普洱茶品牌“老同子”成为2010年博鳌国际旅游论坛指定用茶、世界华人工商促进会指定用茶后,又与世博会携手,成为中国2010年上海世博会接待用茶,可谓风光无限。

李兴华以杭州这两个分公司的名义,在杭州通过推介会、上街拉客发放消费赠送等形式,向杭州老年人大肆宣传普洱茶升值概念,承诺3年期满返本付息,每年返息不低于16%。

有一个奇怪的现象,云南鸿如茶业有限公司在杭州举行的推介会,只允许老年人参加。这些推介会一般在杭州的一些宾馆举行,他们会事先撤走宾馆的服务人员,换上公司自己的员工。

一旦发现有老年人是青年家属陪同前来的,只允许青年家属在外等候,不准进入会场,或者干脆全部劝离。

李兴华在推介会上称自己获得过由“中国公益事业联合会”与“中国爱心工程委员会”联合的颁发的“中国十大公益事业成就奖”。

不少老人看到这项投资既有高额的投资回报率,又能促进茶叶产业,自然心动了,拿出积蓄和云南鸿如茶业有限公司签订了普洱茶购买合同和代销包销合同。

3年多来,通过不间断宣传,参与这项投资的杭州老年人近1000人。然而,谁也没有想到,这一切都是一个精心设计的骗局。

注册资金1000万元的公司,竟是一家空壳公司。2011年4月,杭州市公安局陆续接到群众举报,称云南鸿如茶业有限公司及杭州分公司在杭州以高额年投资回报率的承诺,诱骗杭州老年人投资购销,进行非法集资活动。

5月4日,杭州市公安局依法立案侦查。民警发现,李兴华在云南鸿如茶叶公司成立时注册资金标明1000万元,是向中介公司借资通过注册。

公司成立不到一个月,李兴华就将全部注册资本1000万元抽逃,并一直以从事非法集资为主业。同样,他在杭州的分公司也是如此。

另外,民警在查看民政部合法注册登记的全国社会性组织时,并没有找到李兴华在推介会上声称获奖的两个组织。根据法律规定,李兴华的行为已涉嫌非法集资方面犯罪。

6月16日,经杭州市人民检察院批准,杭州市公安局对李兴华等14名犯罪嫌疑人执行逮捕。

李兴华后来交代,他听说杭州人投资意识强,普通比较有钱,所以就来杭州设立了分公司,为的就是以公司名义进行非法集资活动。

经初步核查,李兴华等人自07年8月以来在杭州非法集资达1.27亿元。

在这个案件中,杭州市上当受骗的老年人,年龄最小的50多岁,最大的有90多岁,大部分是70多岁。被吸走数额最小的1万多元,最多的达300多万元。

前期非法集资的资金于今年5月开始陆续到期,但是鸿如公司早已无力偿付,也不想偿付。

李兴华等人为防止事实暴露并继续吸纳资金,从去年底开始策划“投资转股”骗局。宣传香港鸿如文化发展集团有限公司将在美国上市,公司持有香港鸿如古茶谷公司持有股份,投资者等于间接拥有了香港鸿如文化发展集团有限公司的股份,等以后上市就可以分享公司上市的丰厚收益,诱导投资老年人与其签订股份转让协议。

就在实行“股份转让”操作期间,在杭州非法集资3年多的云南鸿如茶业有限公司被公安机关查获。

经依法审查查明,犯罪嫌疑人李兴华为实现以公司名义进行非法吸收公众存款活动的目的,于2007年6月、2010年10月、2011年4月分别注册设立云南鸿如茶业有限公司、杭州鸿如茶业有限公司、香港鸿如文化发展控股集团。

2007年6月至2011年5月,李兴华伙同犯罪嫌疑人董忠义等13名犯罪嫌疑人,分工合作、互相配合,在杭州先后以“云南鸿如”、“杭州鸿如”公司的名义,针对不特定的老年群体,利用公共场所散发赠券和召开品牌推介会等方式进行公开宣传。

来自《滇商》杂志的记者梳理发现,李兴华借用普洱茶收藏升值概念并许以16%的承诺,并宣称通过香港鸿如文化发展控股集团进行海外上市配发原始股。

通过签订所谓的普洱茶销售合同和委托销售合同,大肆进行非法吸收公众存款的互动,其间共计非法吸收资金高达1.27亿余元,涉及被害人1000余人。

这个案件为命运多舛的普洱茶产业蒙上阴影,李兴华犹如流星一样转瞬即逝,暗淡无光,从此退出普洱茶的舞台

微信公众号:xyxzzl1022

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